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Text File  |  1991-08-12  |  6KB  |  157 lines
  1. .FT L----!----!----!----!----!----!----!----!----!----!----!----!---R
  2. .TX1 *** INTRODUCTION TO MINUTES OF 1ST STOCKHOLDER MEETING *****
  3.           MINUTES OF THE FIRST MEETING OF STOCKHOLDERS
  4.  
  5.                                OF
  6.  
  7. {>CORP_NAME_HDG}
  8.  
  9.      Pursuant  to  written Call and Waiver of Notice,  the  first 
  10. meeting of the Stockholders of {CORP_NAME} was held at {FSMTG_ADDR} 
  11. on {FSMTG_DATE}.
  12.  
  13.      {CHAIRMAN_NAME}  was  chosen  Chairman of  the  meeting  and 
  14. called  the  meeting to order.   {SECRETARY_NAME}  was  appointed 
  15. Secretary of the meeting.
  16.  
  17. .TX2 *** STOCKHOLDERS PRESENT AT MEETING - 1 STOCKHOLDER ********
  18.      The following stockholders were present:
  19.  
  20.           {SHLDR_NAME1}
  21.  
  22. .TX3 *** STOCKHOLDERS PRESENT AT MEETING - 2 STOCKHOLDERS *******
  23.      The following stockholders were present:
  24.  
  25.           {SHLDR_NAME1}
  26.           {SHLDR_NAME2}
  27.  
  28. .TX4 *** STOCKHOLDERS PRESENT AT MEETING - 3 STOCKHOLDERS *******
  29.      The following stockholders were present:
  30.  
  31.           {SHLDR_NAME1}
  32.           {SHLDR_NAME2}
  33.           {SHLDR_NAME3}
  34.  
  35. .TX5 *** STOCKHOLDERS PRESENT AT MEETING - 4 STOCKHOLDERS *******
  36.      The following stockholders were present:
  37.  
  38.           {SHLDR_NAME1}
  39.           {SHLDR_NAME2}
  40.           {SHLDR_NAME3}
  41.           {SHLDR_NAME4}
  42.  
  43. .TX6 *** STOCKHOLDERS PRESENT AT MEETING - 5 STOCKHOLDERS *******
  44.      The following stockholders were present:
  45.  
  46.           {SHLDR_NAME1}
  47.           {SHLDR_NAME2}
  48.           {SHLDR_NAME3}
  49.           {SHLDR_NAME4}
  50.           {SHLDR_NAME5}
  51.  
  52. .TX7 *** STOCKHOLDERS PRESENT AT MEETING - ADDITIONAL STOCKHLDR *
  53.           {!SHLDR_NAME}
  54. .TX8 *** WAIVER OF NOTICE, CHARTER, BYLAWS, STOCKHOLDER MEETING *
  55.  
  56.      The Secretary then presented the Call and Waiver of Notice 
  57. pursuant to which the meeting was held, duly signed by all of the 
  58. Incorporators and Stockholders of the Company; said Call and 
  59. Waiver was ordered spread upon the minutes and a copy of same is 
  60. attached hereto and made a part hereof.
  61.  
  62.      The Chairman then presented the charter of the company and 
  63. stated that the charter was received from the Secretary of State 
  64. of the State of {INC_STATE}, on {CHARTER_RCVD_DATE}.  Upon motion 
  65. duly made and carried, the charter was ordered received and the 
  66. Secretary was instructed to file said charter with the company 
  67. records.
  68.  
  69.      The Chairman then presented a form of By-Laws prepared by 
  70. {ATTORNEY_NAME}, Attorney for the Company, which was read article 
  71. by article and, as a whole, unanimously adopted as the By-Laws 
  72. of the company and ordered entered in the minute book immediately 
  73. following the Certificate of Incorporation.
  74.  
  75.      The Chairman then conducted the election of Directors of the 
  76. Company.  The Directors were so elected to serve for the remainder 
  77. of the corporate year and until the election of their successors.
  78.  
  79. .TX9 *** DIRECTORS ELECTED AT STOCKHOLDER MEETING - ONE *********
  80.      The votes of those present were duly cast by ballot, resulting 
  81. in the election {?UNANIMOUSLY}of the following directors:
  82.  
  83.      {DIR_NAME1}
  84.  
  85. .TX10 *** DIRECTORS ELECTED AT STOCKHOLDER MEETING - THREE ******
  86.      The votes of those present were duly cast by ballot, resulting 
  87. in the election {?UNANIMOUSLY}of the following directors:
  88.  
  89.      {DIR_NAME1}
  90.      {DIR_NAME2}
  91.      {DIR_NAME3}
  92.  
  93. .TX11 *** DIRECTORS ELECTED AT STOCKHOLDER MEETING - FIVE *******
  94.      The votes of those present were duly cast by ballot, resulting 
  95. in the election {?UNANIMOUSLY}of the following directors:
  96.  
  97.      {DIR_NAME1}
  98.      {DIR_NAME2}
  99.      {DIR_NAME3}
  100.      {DIR_NAME4}
  101.      {DIR_NAME5}
  102.     
  103. .TX12 *** DIRECTORS ELECTED AT STOCKHOLDER MEETING - SEVEN ******
  104.      The votes of those present were duly cast by ballot, resulting 
  105. in the election {?UNANIMOUSLY}of the following directors:
  106.  
  107.      {DIR_NAME1}
  108.      {DIR_NAME2}
  109.      {DIR_NAME3}
  110.      {DIR_NAME4}
  111.      {DIR_NAME5}
  112.      {DIR_NAME6}
  113.      {DIR_NAME7}
  114.  
  115. .TX13 *** FORM OF STOCK CERTIFICATE - STOCKHOLDERS MEETING ******
  116.  
  117.      The Secretary presented a form of stock certificate for 
  118. approval which was, by motion, adopted as the form for the stock 
  119. certificate of the Corporation as prepared by its Directors and 
  120. the Secretary was instructed to spread the said form upon the 
  121. pages of the minute book immediately following the record of this 
  122. meeting.
  123.  
  124. .TX14 *** CORPORATE HEALTH & ACCIDENT PLAN - STOCKHOLDER MTG ****
  125.      The Chairman then presented to the Stockholders the question 
  126. of establishing a corporate  officer accident  and sickness  plan 
  127. which would provide the corporate officers with wage continuation 
  128. benefits  during  periods of  absence from  work due  to personal 
  129. injuries  or  sickness  and  which  would  further reimburse  the 
  130. officers for expenses incurred for the complete medical or dental 
  131. care of the officer, his spouse and dependents.  After a full and 
  132. thorough discussion,  it was  the consensus  of the  Stockholders 
  133. that  such  a  plan  would  be  in  the  best  interests  of  the 
  134. Corporation  and,  therefore, it  was desirable  to make  such an 
  135. accident and sickness plan available to the corporate officers in 
  136. their  capacity  as  employees  for  the  reason of  the valuable 
  137. services  performed  by  said  officers  in  their  employment 
  138. relationship with the corporation.  The following  resolution was 
  139. then moved, seconded and passed unanimously:
  140.  
  141. .FT -----L----!----!----!----!----!----!----!----!----!----!---R
  142. RESOLVED, that the Board of Directors and the Secretary-
  143. Treasurer  of  the Corporation are authorized  in  their 
  144. discretion  to  take such steps as may be  necessary  to 
  145. establish  an  insured accident and  sickness  plan,  as 
  146. authorized under the provisions of Section 105 (b),  (c) 
  147. and (d) and Section 105 of the Internal Revenue Code  of 
  148. 1954, for the benefit of the officers of the Corporation, 
  149. and  that  in  order to put the plan  into  effect,  the 
  150. directors  and officers be and hereby are authorized  to 
  151. pay the insurance premiums due on any disability income, 
  152. hospitalization  or medical expense policy  or  policies 
  153. issued  by  various  insurance companies  to  a  covered 
  154. officer to provide the benefits of such plan.
  155.  
  156. .END *************** END OF CORPN07 TEXT ************************
  157.